Descripción General
Los abogados de Goodman Carr tienen experiencia en la defensa contra cargos e investigaciones de delitos de cuello blanco y cuentan con una experiencia en juicios exitosos que lo respaldan.
Áreas de práctica destacadas en delitos de cuello blanco:
- Fraude de valores
- Cartas de destino
- Investigaciones del gran jurado
- Investigaciones internas
Los casos recientes incluyen:
- Fraude electrónico
- Fraude de valores
- Fraude bancario
- Malversación de fondos
- Evasión fiscal y fraude fiscal
- Tráfico de información privilegiada
- Fraude hipotecario
- Blanqueo de capitales
- Fraude de atención médica (incluido el fraude de Medicare y Medicaid)
- Fraude de identidad
- Fraude migratorio
- Conspiraciones RICO o de crimen organizado
Fraude de valores
Los abogados de Goodman Carr son litigantes reconocidos por su capacidad para obtener resultados exitosos en casos complejos. Nuestros abogados cuentan con amplia experiencia en investigaciones de la Fiscalía de los Estados Unidos, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) y la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera (FINRA). Representamos habitualmente a personas y empresas tanto en acciones de cumplimiento civil como en investigaciones penales activas, y somos conscientes de los riesgos que conllevan los procedimientos paralelos.
Las acciones tomadas en un caso civil podrían causar riesgos en un caso penal, y viceversa. Mantener la buena reputación de su empresa y, al mismo tiempo, evitar posibles acusaciones puede ser un delicado equilibrio. Nuestros abogados litigantes con experiencia están aquí para ayudarle a afrontar una investigación desde el principio. Nos complace hablar con usted sobre los mejores métodos para defenderse, defender su reputación y defender a su empresa. Puede contactarnos confidencialmente a través del enlace de evaluación de caso a continuación o contactando directamente con uno de nuestros abogados por teléfono o correo electrónico.
Investigaciones Internas
El procesamiento de corporaciones y otras empresas es un proceso complejo. Por ejemplo, es posible que la propia empresa no sea plenamente responsable de las acciones de un empleado o grupo de empleados deshonestos. También hay que considerar el impacto en otros empleados, accionistas y la comunidad.
En estos escenarios, una empresa podría ser capaz de reducir las consecuencias o incluso evitar el procesamiento por completo realizando una investigación interna adecuada, determinando la causa de lo que salió mal y estableciendo un plan de cumplimiento corporativo.
Los galardonados abogados y el equipo de Goodman Carr son dinámicos y tienen amplia experiencia. ¡Esperamos poner nuestra experiencia legal a su disposición! Comuníquese con uno de los miembros de nuestro equipo para hablar más sobre su caso de Derecho Inmobiliario. ¡Esperamos hablar con usted!
Fraude en la Atención Médica
El equipo de defensa penal de Goodman Carr tiene amplia experiencia en litigios de fraude en la atención médica, incluidos desafíos a la Ley Anti-Soborno (y la similar Ley Stark), telemedicina, fraude a Medicaid y Medicare y acusaciones de prescripción excesiva.
En varios de estos casos, hemos ayudado a nuestros clientes a convencer al Gobierno de que no estaba justificado el procesamiento o, en otros casos, de que el asunto podía resolverse mediante un acuerdo civil.
Fraude Fiscal
El gobierno federal ha incrementado significativamente el número de investigaciones federales de delitos de cuello blanco, incluyendo el procesamiento por delitos fiscales. Las sanciones pueden ir desde una simple multa hasta años de prisión.
El fraude fiscal ocurre cuando personas o empresas incumplen intencionalmente sus obligaciones tributarias o presentan declaraciones falsas en sus declaraciones. Si bien el gobierno puede perseguir el fraude fiscal por la vía civil o penal, los fiscales federales presentan cada vez más cargos penales contra individuos. Los preparadores de impuestos que incitan a sus clientes a infringir la ley también se han convertido en blancos predilectos.
Sin embargo, un elemento clave en estos casos es que la fiscalía debe probar una infracción intencional y deliberada. Por ejemplo, una persona no puede ser condenada por evasión fiscal (26 USC § 7201) si no creía que debía impuestos. (Ciertamente, podría adeudar impuestos atrasados, pero ese es un problema mucho más manejable). De igual manera, una persona no comete el delito de declaraciones falsas en la declaración de impuestos (26 USC § 7206(1)) si no hizo una declaración falsa intencionalmente. En estos casos, el mal asesoramiento de un asesor fiscal podría constituir una defensa.
Las investigaciones fiscales federales son realizadas por agentes de la División de Investigación Criminal (CID) del IRS. Si bien son procesadas por las Fiscalías Federales locales, las decisiones requieren la aprobación de la Fiscalía General en Washington, D.C. (conocida frecuentemente como Fiscalía Principal).
Representamos a clientes en todo tipo de casos de fraude fiscal estatal y federal. Contamos con amplia experiencia en estos asuntos y trabajamos diligentemente para obtener el mejor resultado posible para usted.
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